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公司章程

（1994年11月10日经公司股东大会通过选取
；；1994年11月23日经股东书面决定通过批改
；；1995年6月30日经1994年度股东周年大会通过批改
；；1996年6月28日经1995年度股东周年大会通过批改
；；1997年9月23日经一时股东大会通过批改
；；1998年6月26日经1997年度股东周年大会通过批改
；；2000年9月28日经一时股东大会通过批改
；；2003年6月20日经2002年度股东周年大会通过批改
；；2005年6月13日经2004年度股东周年大会通过批改
；；2005年12月22日由董事会凭据2004年度股东周年大会授权通过批改
；；2006年6月16日经2005年度股东周年大会通过批改
；；2007年4月20日由董事会凭据2006年度股东周年大会授权通过批改
；；2011年5月13日经2010年度股东周年大会通过批改
；；2013年5月10日经2012年度股东周年大会通过批改
；；2016年1月29日经股东出格大会通过批改
；；2017年12月1日经股东出格大会通过批改
；；2020年4月9日经股东出格大会、H股类别股东大会、内资股类别股东大会通过批改）

第一章 总 则

第一条 本公司系遵循《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《国务院关于股份有限公司境外召募股份及上市的出格划定》（简称《出格划定》）和国度其他有关司法、行政律例成立的股份有限公司
。

第二条 公司的注册中文名称：：新宝gg官网

英文名称：：HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

公司的法定代表人：：公司董事长

公司的法定地址：：中华人民共和国黑龙江省哈尔滨市松北区创新一路1399号（邮政编码150028），，，电话（0451-82135727）

第三条 公司经国度经济体制鼎新委员会体改生〔1994〕109号文核准，，，于一九九四年九月二十九日，，，以提议方式设立，，，于一九九四年十月六日在哈尔滨市工商行政治理局注册登记，，，获得公司交易牌照
。公司统一社会信誉代码为91230100127575573H
。

公司的提议报答：：哈尔滨新宝gg官网集团有限公司

第四条 公司为股份有限公司，，，公司和股东的合法权利受中国司法、律例及当局其他有关划定的管辖和
；；
。

第五条 公司其全数资本分为等额股份，，，股东对公司承担的责任以其持有的股份为限
。公司以其全数资产对公司的债务承担责任
。

第六条 公司为永远存续的股份有限公司
。

第七条 凭据《中国共产党章程》划定，，，公司设立中国共产党新宝gg官网委员会（简称「党委」）
。党委阐扬辅导主题和政治主题作用，，，把方向、管大局、保落实
。同时，，，公司成立党的工作机构，，，建设足够数量的党务工作人员，，，保险党委的工作经费
。

第八条 公司能够向其他有限责任公司、股份有限公司投资，，，并以该出资额为限对所投资公司承担责任
。公司不得成为任何其它经济组织的无限责任股东
。

第九条 除非中国的任何有关司法还有划定，，，凭据《到境外上市公司章程必备条款》要求列入本章程的条款不得批改或拔除
。

第十条 本章程自股东大会以出格决定通过，，，并经有关主管部门核准后生效，，，齐全取代公司原来的工商行政治理机关登记之章程
。

自本章程生效之日起，，，本章程即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权势使命的、拥有司法约束力的文件
。本章程对公司及其股东、董事、监事、经理和其他高级治理人员均有约束力
。前述人员能够凭据公司章程提出与公司事宜有关的权势主张
。

股东能够凭据本章程告状公司，，，公司能够凭据本章程告状股东
；；股东能够凭据公司章程告状公司的股东、董事、监事、经理和其他高级治理人员
。

前条所称告状，，，蕴含向法院提出诉讼或向仲裁机构申请仲裁
。

第二章 经营宗旨和经营领域

第十一条 公司的经营宗旨是：：利用中国境内外社会资金，，，提高科技水平，，，发展出产能力，，，宽泛启发市场，，，以质量为中心，，，以效益为主张，，，使先进的科学治理与矫捷的经营方针相结合，，，以确保公司股东获得合理的经济收益
。

第十二条 公司的经营领域：：承接国内外火力、水力，，，核能电站工程总承包，，，设备总成套，，，工程劳务
；；制作，，，销售动力设备及其配套设备，，，压力容器及机械电器设备
；；电站工程技术征询，，，服务，，，让渡
；；从事中介服务
；；原资料，，，配套件代理进出口业务，，，国内业务（国度有关专项划定之外）
；；物资供销业
；；港口设施经营、搭客运输服务、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、船舶港口服务业务经营和港口机械、设施、设备租赁经营等
；；自营和代理各类商品的进出口业务，，，国度划定的专营进出口商品和国度不容进口等特殊商品之外
。经营来料加工和“三来一补”业务，，，发展对销业务和转口业务
。

公司该当在登记的经营领域内从事经营活动
。

公司遵循法定法式批改本章程，，，并经公司登记机关调换登记，，，能够调换其经营领域
。

第三章 股份、股份让渡、注册本钱

第十三条 公司在职何时辰均设置通常股
；；公司凭据必要，，，经国务院授权的公司审批部门核准，，，能够设置其他种类的股份
。

第十四条 经国务院证券主管机构核准，，，公司能够向境外投资人和境内投资人刊行股票
。

前款所称境外投资人是指认购公司刊行股份的外国和香港、澳门、台湾地域的投资人
；；境内投资人是指认购公司刊行股份的，，，除前述地域以外的中华人民共和国境内的投资人
。

公司在刊行打算确定的股份总数内，，，别离刊行境外上市外资股和内资股的，，，该当别离一次募足
；；有特殊情况不能一次募足的，，，经国务院证券委员会核准，，，也能够分次刊行
。

经国务院证券主管机构核准的公司刊行境外上市外资股和内资股的打算，，，公司董事会能够作出别离刊行的执行铺排
。

公司前款划定别离刊行境外上市外资股和内资股的打算，，，能够自国务院证券委员会核准之日起15个月内别离执行
。

公司向境内投资人刊行的以人民币认购的股份，，，称为内资股
。公司向境外投资人刊行的以外币认购的股份，，，称为外资股
。外资股在境外上市的，，，称为境外上市外资股
。

第十五条 公司刊行的股票均为记名式通常股
。公司刊行的股份，，，均为有面值的股份，，，每股面值人民币一元
。

第十六条 经国务院授权的公司审批部门核准后，，，公司已刊行的通常股总数为170,652.3万股，，，每股面值人民币一元，，，其中：：

㈠ 公司成立时向提议人刊行72,000万股内资股，，，于2005年12月增发过程中减持853万内资股后，，，提议人持有71,147万股内资股，，，占公司总股数的55.83％
；；于2007年3月增发过程中减持1,023.5万股内资股后，，，提议人持有70,123.5万股内资股，，，占公司总股数的50.93％
；；于2017年增发过程中增持32,971.7万股内资股后，，，提议人持股数量增至103,095.2万股内资股，，，占公司总股数的60.41％
。

㈡ 公司成立后首发46,915.1万股境外上市外资股，，，于2005年12月增发9,383万股境外上市外资股，，，境外上市外资股共56,298.1万股，，，占公司总股数的44.17％
；；于2007年3月增发10,235.5万股境外上市外资股，，，境外上市外资股共67,557.1万股，，，占公司总股数的49.07％
；；于2017年增发内资股后，，，境外上市外资股共67,557.1万股，，，占公司总股数的39.59％
。

公司的股本结构为通常股170,652.3万股，，，其中提议人持有103,095.2万股内资股，，，境外上市外资股股东持有67,557.1万股境外上市外资股
。

第十七条 公司的注册本钱为人民币170,652.3万元
。公司凭据经营和发展的必要，，，可依照本章程的有关划定增长本钱
。增长本钱能够采取下述方式：：

㈠ 向非特定投资人召募新股
；；

㈡ 向现有股东配售新股
；；

㈢ 向现有股东派送新股
；；

㈣ 中国司法及行政律例许可的任何其他方式
。

第十八条 公司增资刊行新股，，，依照本章程的划定核准后，，，凭据国度有关司法、行政律例划定的法式办理
。

第十九条 凭据本章程的划定公司能够削减其注册本钱
。公司削减注册本钱时，，，必须编制资产负债表及财富清单
。

公司该当自作出削减注册本钱决定之日起10日内通知债权人，，，并于30日内涵报纸上布告
。债权人自接到通知书之日起30日内，，，未接到通知书的自布告之日起45日内，，，有官僚求公司清偿债务或者提供相应偿债担保
。

公司削减本钱后的注册本钱，，，不得低于法定的最低限额
。

第二十条 增长或削减本钱后，，，公司须向公司登记机关办理调换登记，，，并布告
。

第二十一条 除非中国司法、行政律例还有划定，，，公司股份均可自由让渡，，，且不附带任何留置权
。

第二十二条 公司不得只因任何直接或间接占有权利的人士并无向公司披露其权利而行使任何权势以冻结或以其他方式侵害其所持任何股份附有的权势
。

第二十三条 内资股经董事会及有关当局机关的核准可在中国境内的证券买卖所上市
；；境外上市外资股可在香港联交所或其他境外的证券买卖所上市
。

第二十四条

㈠ 所有在香港上市的境外上市外资股的让渡皆应选取通常或通常体式或任何其他为董事会接受的体式的书面让渡文据
；；能够只用人手签署，，，毋庸盖上公司印章
。

㈡ 所有已缴付全数款额的在香港上市的境外上市外资股皆可凭据本章程自由让渡，，，但董事会可回绝认可任何让渡文据无需申述任何理由，，，除非：：

⑴ 已向公司缴付港币二元用度，，，或于其时经香港联交所赞成的较高用度，，，或董事会不断要求较低的用度，，，用以登记任何与所涉及股份的所有权有关或将扭转该等股份的所有权的任何让渡或其他文件
；；

⑵ 让渡文据只涉及在香港上市的境外上市外资股
；；

⑶ 让渡文据已付应缴的印花税
；；

⑷ 有关的股票及其他董事聚合理要求的让渡人有权让渡股份的证据经呈
；；

⑸ 如股份拟让渡与联名持有人，，，则联名持有人数量不得超过4位
；；及

⑹ 有关股份并无附带任何公司的留置权
。

㈢ 任何股份均不得让渡予未成年人或心灵不健全或其他司法上无资格人士
。

第四章 股 票

第二十五条 公司的股份选取记名股票大局
。股票是公司签发证明股东所持股份的凭证
。公司可凭据有关划定刊行纸面大局股票，，，股票该当载明《公司法》及公司股份上市的证券买卖所划定的事项
。

第二十六条 股票须由董事长签署
。公司股票上市的证券买卖所要求公司其他高级治理人员签署的，，，还该当由其他有关高级治理人员签署
。股票经加盖公司印章或者以印刷大局加盖章章后生效，，，公司印章只能在董事授权下加盖
。公司董事或者其他高级治理人员在股票上的具名也能够采取印制大局
。

第二十七条 任何在股东名册登记的股东或任何要求将其姓名（名称）登记在股东名册上的人，，，若是其股票（即「原股票」）失落，，，可向公司申请就与该股票有关的股份（即「有关股份」）补发新股票
。内资股股东失落股票，，，申请补发的，，，遵循《公司法》第一百五十条划定处置
。境外上市外资股股东失落股票，，，申请补发的，，，能够遵循境外上市外资股股东名册正本存放地的司法、证券买卖所规定或者其他有关划定处置
。

到香港上市公司的境外上市外资股股东失落股票申请补发须遵循下列法式：：

㈠ 申请人须用公司所指定的尺度体式向公司提出申请并附上公证书或法定申明文件，，，公证书或法定申明文件的内容应蕴含：：

⑴ 申请人申请的理由，，，原股票失落的情景，，，以及凭据现实情况可用以证明申请理由的其他细节
；；和

⑵ 无其他任何人有权就有关股份要求登记为股东的申明
。

㈡ 公司决定补发新股票之前，，，没有收到申请人以外的任何人对该股份要求登记为股东的申明
。

㈢ 如公司筹备向申请人补发新股票，，，须在董事会为此指定的报刊上90日内每30日至少反复登载一次筹备补发新股票的布告
。指定的报刊应是香港的中文和英文报刊
。

㈣ 为使本条（三）项所划定的布告有效，，，公司必须在登载布告之前：：

⑴ 向其有关股份挂牌上市的证券买卖所呈交一份拟凭据本条（三）项登载的布告的副本，，，并收到了该证券买卖所的回复，，，确认该拟登载的布告已在证券买卖所展示，，，并将会持续展示直到上述布告90日的期限届满
；；及

⑵ 如补发股票的申请未得到有关股份的登记在册股东的赞成，，，公司该当将拟登载的布告的复印件邮寄给该股东
。

㈤ 若是本条（三）、（四）项所划定的90日期限届满，，，公司未收到任何人对补发股票的异议，，，公司即可向申请人或凭据申请人的指令就有关股份补发新股票
。

㈥ 公司凭据本条款补发新股票时，，，须立即注销原股票，，，并将此注销和补发事项登记在股东名册上
。

㈦ 公司凭据本条款补发新股票后：：

⑴ 获得上述新股票的善意采办者或其后就有关股份登记于股东名册者（如属善意采办者），，，其姓名（名称）均不得从股东名册中删除
；；及

⑵ 公司对任何由于注销原股票或补发新股票而受到侵害的任何人士均无赔偿使命，，，除非应该事人能证明公司有诓骗行为
。

㈧ 公司为注销原股票和补发新股票的全数用度，，，均由申请人职守
。在申请人未就该等用度提供合理的担保之前，，，公司有权回绝采取任何行动
。

第五章 购回股份

第二十八条 公司鄙人列情况下，，，经本章程划定的法式通过，，，报国度有关主管机构核准后，，，可购回其刊行在外的股份：：

㈠ 为削减公司本钱而注销股份
；；

㈡ 与持有公司股份的其他公司归并
；；或

㈢ 司法、行政律例许可的其他情况
。

第二十九条 公司经国度有关主管机构核准购回股份，，，能够下列步骤之一进行：：

㈠ 向整个股东依照一样比例发出购回要约
；；

㈡ 在证券买卖所通过公开买卖方式购回
；；或

㈢ 在证券买卖所外以和谈方式购回
。

第三十条 公司在证券买卖所外以和谈方式购回股份时，，，须事先经股东大会按本章程的划定核准
。如股东大会以统一方式事前核准，，，公司可解除或扭转经上述方式已订立的合同，，，或烧毁其在合同中的任何权势
。购回股份的合同，，，蕴含（但不限于）赞成承担购回股份的使命和获得购回股份权势的和谈
。

第三十一条 公司不得让渡购回其股份的和谈或和谈中划定的任何权势
。

第三十二条 除非公司已经进入算帐阶段，，，公司购回其刊行在外的股份，，，该当遵守下列划定：：

㈠ 公司以面值价值购回股份的，，，其款子该当从公司的可分配利润账面余额，，，为购回旧股份由刊行的新股所得中减除
；；

㈡ 公司在高于面值价值购回股份时，，，相当于面值的部门从公司的可分配利润账面余额，，，为购回旧股份而刊行的新股所得中减除
；；逾越头值的部门，，，依照下述法子办理：：

⑴ 购回的股份是以面值价值刊行的，，，须从公司可分配利润账面余额中减除
；；

⑵ 购回的股份是以高于面值价值刊行的，，，从公司可分配利润账面余额，，，为购回旧股而刊行的新股所得中减除
；；但从刊行新股所得中减除的金额，，，不得超过购回的旧股刊行时获得的溢价总额，，，也不得超过购回时公司溢价账户（或本钱公积金账户）上的金额（蕴含刊行新股的溢价金额）
。

㈢ 公司为下列用处所付的款子，，，该当从公司的可分配利润中支出：：

⑴ 获得其购回股份的购回权
；；

⑵ 调换购回其股份的和谈
；；

⑶ 解除其在购回和谈中的使命
。

㈣ 被注销股份的票面总值凭据有关划定从公司的注册本钱中核减后，，，从可分配的利润中减除的用于购回股份面值部门的金额，，，该当计入公司的溢价账户（或本钱公积金账户）中
。

第三十三条 公司依法购回股份后，，，该当在司法、行政律例划定的期限内，，，注销该部门股份，，，并向原公司登记机关申请办理注册本钱调换登记
。被注销股份的票面总值该当从公司的注册股本中核减
。

第六章 采办股份的财政赞助

第三十四条 公司或其子公司均不该当以任何方式，，，对采办或者拟采办公司股份的人提供任何财政赞助
。前述采办公司股份的人，，，蕴含因采办公司股份而直接或者间接承担使命的人
。

公司或其子公司在职何时辰不该当以任何方式，，，为削减或者解除前述使命人的使命向其提供财政赞助
。本条划定不合用于本章第三十六条所述的情景
。

第三十五条 本章所称财政赞助，，，蕴含（但不限于）下列方式：：

㈠ 奉送
；；

㈡ 担保（蕴含由保障人承担责任或提供财富以保障使命人推广使命）、赔偿（但是不蕴含因公司自身的不对所引起的赔偿）、解除或者烧毁权势
；；

㈢ 提供贷款或者订立由公司先于他方推广使命的合同，，，以及该贷款、合同当事方的调换和该贷款、合同中权势的让渡等
；；

㈣ 公司在无力偿还债务、没有净资产或者将会导致净资产大幅度削减的情景下，，，以任何其它方式提供的财政赞助
。

本章所称承担使命，，，蕴寓意务人因订立合同或者作出铺排（不论该合同或者铺排是否可强制执行，，，也不论是由其小我或者与任何其他人共同承担），，，或者以任何其它方式扭转了其财政情况而承担的使命
。

第三十六条 下列行为不视为本章第三十四条不容的行为：：

㈠ 公司提供的有关财政赞助是恳切地为了公司利益，，，并且提供该项财政赞助的重要主张并不是为采办公司股份，，，或者该项财政赞助是公司某项总打算中附带的一部门
；；

㈡ 公司依法地以其财富作为股利进行分配
；；

㈢ 以股份的大局分配的股利
；；

㈣ 凭据公司章程削减注册本钱、购回股份、调整股权结构等
；；

㈤ 公司在其经营领域内，，，为其正常业务活动提供贷款（但是不该当导致公司净资产削减，，，或即便组成了削减，，，但该项财政赞助是从公司可分配的利润中支出的）
；；

㈥ 公司为职工持股打算提供款子（但是不该当导致公司的净资产削减，，，或者即便组成了削减，，，但该财政赞助是从公司可分配利润中支出的）
。

第七章 股东的权势和使命

第三十七条 公司股东为依法持有公司股份且其姓名（或名称）登记在股东名册上的人
。

股东按其持有股份的种类和份额享有权势、承担使命
；；持有统一种类股份的股东，，，享有一致权势、承担同种使命
。

第三十八条 公司通常股股东享有下列权势：：

㈠ 遵循其所持有股份份额领取股利和其他大局的利益分配
；；

㈡ 参与或者委派股东代理人参与股东大会，，，并行使表决权
；；

㈢ 对公司的业务经营活动进行监督治理，，，提出建议或者质询
；；

㈣ 遵循司法、行政律例及公司章程的划定让渡股份
；；

㈤ 遵循公司章程划定获得有关信息，，，蕴含：：

⑴ 在缴付成本用度后得到公司章程
；；

⑵ 在缴付了合理用度后有权查阅和复
：：

① 所有各部门股东名册

② 公司董事、监事、经理和其他高级治理人员的小我资料，，，蕴含：：－

——此刻及以前的姓名、别号
；；

——主腹地址（住所）
；；

——国籍
；；

——专职及其它全数兼职的职业、职务
；；

——身份证明文件及其号码
。

③ 公司股本情况
；；

④ 自上一管帐年度以来公司购回自己每一类别股份的票面总值、数量、最高价和最廉价，，，以及公司为此支付的全数用度的汇报
；；

⑤ 股东大会的会议纪录
。

㈥ 公司终止或算帐时，，，按其所持有的股份份额参与公司的渣滓财富的分配
；；

㈦ 司法、行政律例及本章程所赋予的其他权势
。

第三十九条 公司通常股股东承担下列使命：：

㈠ 遵守本章程
；；

㈡ 依其所认购股份和入股方式缴纳股金
；；

㈢ 司法、行政律例及本章程划定该当承担的其他使命
。

股东除了股份的认购人在认购时所赞成的前提外，，，不承担其后追加任何股本的责任
。

第四十条 如某人因他人的殒命或是在破产中得到了公司的股份，，，他可依中国的有关司法、律例提出证据向公司申请将他自己或指定的他人注册为公司股东，，，公司有权依照本章程有关划定接受或回绝申请
。凭据本条注册为股东的该人士将有权得到他应成为股东时应得到的股息
。如公司回绝某人士凭据本条注册为股东时，，，需在该人士提出注册2个月内赐与该人士书面通知，，，并注明原因
。

第八章 股东名册

第四十一条 公司必须设立股东名册，，，登记以下的事项：：

㈠ 各股东姓名（如名称）、地址（或住所）、职业或性质
；；

㈡ 各股东所持股份类别及其数量
；；

㈢ 各股东所持股份已付或应酬的款子
；；

㈣ 各股东所持股份的编号
；；

㈤ 各股东登记为股东的日期
；；

㈥ 各股东终止为股东的日期
。

股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据，，，但是有相反证据的之外
。

第四十二条 公司须有齐全的股东名册，，，该名册由以下部门组成：：

㈠ 存放于公司法定地址的部门，，，为应按本条第㈡、㈢项划定登记的股东之外的其他全数股东的名册
；；

㈡ 在香港上市的境外上市外资股股东名册正本存放在香港，，，委托香港代理机构治理
；；

㈢ 董事会为公司股份上市的必要而决定存于其他处所的部门
。

公司可凭据国务院证券主管机构与境外证券监管机构达成的原谅、和谈，，，将境外上市外资股股东名册存放在境外，，，并委托境外代理机关治理
。凭据本条㈡、㈢项而设立的股东名册须制做副本，，，备置于公司的法定地址
。受委托的境外代理机构该当随时保障境外上市外资股股东名册、副本的一致性
。境外上市外资股股东名册正、副本的纪录不一致时，，，以正本为准
。

第四十三条 股东名册的各部门应互不重迭，，，在股东名册某一部门注册的股份的让渡，，，在该股份注册存续期间不得注册到股东名册的其他部门
。

第四十四条 股东名册各部门的更改或更正，，，须凭据股东名册各部门存放地的司法进行
。任何人对股东名册持有异议而要求将其姓名（名称）登记在股东名册上，，，或者要求将其姓名（名称）从股东名册中删除的，，，均可向有管辖权的法院申请更正股东名册
。

第四十五条 中国司法律规、《香港联交所上市规定》、公司股票上市地证券监督治理机构有关划定对股东大会召开前或者公司决定分配股利的基准日前，，，暂停办理股份过户登记手续期间有划定的，，，从其划定
。

公司召开股东大会、分配股利、算帐及从事其他必要确认股权的行为时，，，该当由董事会决定某一日为股权确定日，，，股权确定日终止时，，，在册股东为公司股东
。

第九章 控股股东对其他股东的使命

第四十六条 除司法、行政律例或其他股份上市的证券买卖所的上市规定所要求的使命外，，，控股股东在行使其股东的权势时，，，不得因行使其表决权鄙人列问题上作出有损于整个或部份股东的利益的决定：：

㈠ 免去董事、监事须真诚地以公司最大利益为启程点行事的责任
；；

㈡ 核准董事、监事（为自己或他人利益）以任何大局褫夺公司财富，，，蕴含（但不限于）任何对公司有利的机遇
；；

㈢ 核准董事、监事（为自己或他人利益）褫夺其他股东的小我权利，，，蕴含（但不限于）任何分配权及表决权，，，但不蕴含凭据本章程提交股东会通过的公司改组打算
。

第四十七条 前条所指控股股东是具备以下前提之一的人：：

㈠ 此人单独或与他人一致行动时，，，可选出半数以上的董事
；；

㈡ 此人单独或与他人一致行动时，，，可行使公司30％以上（含30％）的表决权或可节制公司的30％以上（含30％）表决权的行使
；；

㈢ 此人单独或与他人一致行动时，，，持有公司刊行在外的30％以上（含30％）的股份
；；或

㈣ 此人单独或与他人一致行动时，，，以其他方式在事实上节制公司
。

第十章 股东大会

第四十八条 股东大会是公司的权势机构，，，依法行使权柄
。

第四十九条 股东大会行使下列权柄：：

㈠ 决定公司的经营方针和投资打算
；；

㈡ 选举和更换董事，，，决定有关董事的报答事项
；；

㈢ 选举和更换由股东代表出任的监事，，，决定有关监事的报答事项
；；

㈣ 审议核准董事会的汇报
；；

㈤ 审议核准监事会的汇报
；；

㈥ 审议核准公司的年度财政预算规划，，，决算规划
；；

㈦ 审议核准公司的利润分配规划和添补吃亏规划
；；

㈧ 对公司增长或者削减注册本钱作出决定
；；

㈨ 对公司归并、分立、遣散和算帐等事项作出决定
；；

㈩ 对公司刊行债券作出决定
；；

(十一) 对公司聘用、解聘或者不再续聘管帐师事务所作出决定
；；

(十二) 批改公司章程
；；

(十三) 审议代表公司有表决权的股份3％以上（含3％）的股东的提案
；；

(十四) 司法、行政律例及公司章程划定该当由股东大会作出决定的其他事项
。

第五十条 非经股东大会事前核准，，，公司不得与董事、监事、经理或其他高级治理人员以外的任何人订立将公司全数或者重要业务的治理交予该人掌管的合同
。

第五十一条 股东大会分为股东年会和一时股东大会
。股东大会由董事会召集，，，并决定开会的功夫和地址
。股东年会每年召开一次，，，并须于每一管帐年度完结之后的6个月之内进行
。有下列情景之一的，，，董事会应在2个月内召开股东一时会议：：

㈠ 董事人数不及《公司法》划定的人数或少于本章程划定人数的三分之二时
；；

㈡ 公司未添补的吃亏达其股本总额三分之一时
；；

㈢ 持有公司已刊行在外的有表决权的股份10％以上（含10％）的股东以书面大局要求时
；；

㈣ 董事会以为必要时
；；

㈤ 监事会提议召开股东大会时
。

第五十二条 公司召开年度股东大会须在开会日的足20个交易日前发出版面通知，，，公司召开一时股东大会该当于会议召开足10个交易日或15日（以较长者为准）前发出版面通知，，，并将会议拟审议的事项以及会议日期地址奉告所有在册股东
。

「交易日」指香港联交所开市进行证券买卖的日子
。

第五十三条 股东大会的通知必须切合下列要求：：

㈠ 以书面大局作出
；；

㈡ 指定会议的地址、日期和功夫
；；

㈢ 注明会议将会商的事项
；；

㈣ 向股东提供为使股东对将会商的事项可能作出明智决定所需的数据及诠释
。此准则蕴含（但不限于）在公司提出与他方归并、购回股份、股本重组或其他改组时，，，该当提供拟建议中的买卖的具体前提和合同（如有的话），，，并对其起因和后果作出当真的诠释
；；

㈤ 如任何董事、监事、经理或其他高级治理人员在将会商的事项上有重要利害关系，，，应披露其利害关系的性质和法式
。如将会商的事项对该董事、监事、经理和其他高级治理人员作为股东的影响有别于其他同类股东的影响，，，则应注明其区别
；；

㈥ 载有任何拟在会议上提议通过的出格决定的全文
；；

㈦ 以显著的文字注明，，，有权出席和表决的股东，，，有权委托一位或一位以上的股东代理人代他出席和表决，，，而该股东代理人不用为股东
；；

㈧ 载明书面回复及会议投票代理委托书的投递功夫和地址
。

第五十四条 对在香港上市的境外上市外资股股东，，，股东大会通知须向所有股东（不论在股东会上是否有表决权）以专人送出或邮资已付的邮件送出，，，受件人地址以股东名册登记的地址为准
。

对内资股股东，，，股东会通知可按上款发出通知也能够用布告方式进行
。如选取布告方式该当参照本章程第五十二条关于召开股东大会的通知期限要求在中国国务院证券主管机构指定的一家或多家报刊上登载布告，，，已经布告，，，所有内资股股东即被视作已收到有关股东大会之通知
。

第五十五条 因不测遗漏没有向有权得到通知的任何人士送出会议通知或该等人士没有收到会议通知，，，会议及在该会议通过的任何决定并不因而无效
。

第五十六条 任何有权出席股东大会并有权表决的股东，，，有权委任一个或多个（不论该人是否股东）作为其股东代理人，，，代他出席及表决，，，该股东代理人，，，遵循股东的委托，，，能够行使下列权势：：

㈠ 该股东在股东大会的讲话权
；；

㈡ 自行或他人共同要求以投票方式表决
；；

㈢ 能够举手或以投票方式行使表决权，，，但委任超过一名股东代理人时，，，其股东代理人只能以投票方式行使表决权
。

第五十七条 股东须以书面大局委托代理人，，，由委托人签署或由其以书面大局委托的代理人签署
。如委托人是法人，，，加盖法人印章或由其董事或正式委任的代理人签署
。

第五十八条 表决代理委托书至少该当在该委托书委托表决的有关会议召开前24小时，，，或者在指定表决功夫前24小时，，，备置于公司住所或者召团圆议的通知中指定的其他处所
。委托书由委托人授权他人签署的，，，授权签署的授权书或者其它授权文件该当经过公证
。经公证的授权书或者其他授权文件，，，该当和表决代理委托书同时备置于公司住所或者召团圆议的通知中指定的其它处所
。

委托报答法人的，，，其法定代表人或者董事会、其他决策机构决定授权的人作为代表出席公司的股东大会
。

第五十九条 任何由公司董事会发给股东用于录用股东代理人的委任书的体式，，，必须让股东自由选择批示股东代理人就会议每项议题别离投赞成或否决票
。该委托书应蕴含注明如股东不作批示，，，股东代理人可按自己的意思表决
。

第六十条 若是表决前委托人已经归天、失落行为能力、撤回委任、撤回签署委任的授权、有关股份已被让渡，，，只有公司在有关会议起头前没有收到该等事项的书面通知，，，由股东代理人按委托书所作出的表决依然有效
。

第六十一条 股东大会决定分为通常决定和出格决定
。

股东大会作出通常决定，，，应由出席大会的股东（蕴含股东代理人）所持表决权的半数以上通过
。

股东大会作出出格决定，，，应由出席大会的股东（蕴含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。

第六十二条 股东（蕴含股东代理人）在股东大会投票表决时，，，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，，，每一股份有一票表决权
。

第六十三条 除非下列人员在举腕表决以前或者以来，，，要求以投票方式表决，，，股东大会通过决定由股东举腕表决：：

㈠ 会议主席，，，或

㈡ 至少两名有表决权的股东自己或其股东代理人，，，或

㈢ 单独或计算持有在该会议有表决权的股份10％以上（含10％）的一个或若干股东（蕴含股东代理人）
。

除非有人提出以投票方式表决，，，会议主席凭据举腕表决的了局，，，颁发提议通过的情况，，，并将此纪录在会议纪录中，，，即为最终的凭据，，，毋庸证明该会议通过的决定支持或否决的票数或其比例
。

以投票方式表决的要求可由提出者撤回
。

第六十四条 如要求以投票方式表决的事项是选举会议主席或遏制会议，，，则应立即进行投票表决
。其他要求以投票方式表决的事项，，，由会议主席决定何时进行投票，，，会议可持续进行，，，会商其他事项
；；但投票了局乃被视为在该会议上所通过的决定
。投票表决的了局应尽快颁发
。

凭据《香港联交所上市规定》划定任何股东须就某决定事项烧毁表决权\或限度任何股东只可能投票支持(或否决)某决定事项,若有任何违反有关划定或限度的情况,由该股东(蕴含股东代理人)投下的票数不得推算在内
。

第六十五条 在投票表决时，，，有两票或以上的表决权的股东（蕴含股东代理人），，，不用把所有表决权全数投赞成票或否决票
。

第六十六条 当否决和赞成票相称时，，，无论是举手或投票表决，，，会议主席有权多投一票
。

第六十七条 下列事项由股东大会以通常决定通过：：

㈠ 董事会和监事会的工作汇报
；；

㈡ 董事会拟订的利润分配和吃亏添补规划
；；

㈢ 董事会和监事会成员的罢免及其报答（蕴含但不限于其失去董事职位或任期届满的报答）和支付步骤
；；

㈣ 公司年度预、决算汇报、资产负债表、利润表及其他财政报表
；；

㈤ 除中国司法、行政律例要求或本章程划定必须以出格决定通过以外的其他应由股东大会通过的事项
。

第六十八条 下列事项由股东大会以出格决定通过：：

㈠ 公司增、减本钱和刊行任何种类股票、认股证和其他类似证券
；；

㈡ 刊行公司债券
；；

㈢ 公司的分立、归并、遣散和算帐
；；

㈣ 本章程的批改
；；及

㈤ 股东大会以通常决定案通过以为对公司产生重大影响的、必要以出格决定通过的其他事项
。

第六十九条 公司召开股东大会，，，持有公司有表决权的股份总数3％以上（含3％）的股东，，，能够在股东大会召开十日前以书面大局向股东大会召集人提出新的提案，，，提案中属于股东大会职责领域内的事项，，，需列入该次会议的议程
。股东大会召集人在收到一时议案后两日内发出股东大会补充通知，，，一时提案的内容该当属于股东大会权柄领域，，，并有明确议题和具体决定事项
。

第七十条 股东要求召集一时股东大会或者类别股东会议，，，该当依照下列法式办理：：

㈠ 计算持有在该拟进行的会议上有表决权的股份10％以上（含10％）的两个或者两个以上的股东，，，能够签署一份或者数份同样体式内容的书面要求，，，提请董事会召集股东一时大会或类别股东大会，，，并说明会议的议题
。董事会在收到前述书面要求后该当尽快召集一时股东大会或者类别股东会议
。前述持股数按股东提出版面要求日推算
。

㈡ 若是董事会在收到前述书面要求后30日内没有发出召团圆议的公告，，，提出该要求的股东能够在董事会收到该要求4个月内自行召团圆议
。召集的法式该当尽可能与董事会召集股东大会的法式一样
。

股东因董事会未应前述要求进行会议而自行召集并进行会议的，，，其所产生的合理用度，，，该当由公司承担，，，并从公司欠付失职董事的款子中扣除
。

第七十一条 股东大会由董事长依照本章程划定召集及担任会议主席
。董事长因故不能出席会议，，，由副董事长召团圆议并担任会议主席
。若是董事长或副董事长均无法出席会议，，，董事会可指定一名公司董事代其召团圆议并且担任会议主席
。若是未有指定会议主席，，，出席会议的股东可选举一人担任主席，，，如因任何理由，，，股东无法选举主席，，，由出席会议的持有最多表决权股份的股东或其股东代理人担任会议主席
。

会议主席掌管决定股东大会决定是否通过，，，其决定为终局决定，，，并在会上颁发和加载会议纪录
。

第七十二条 会议主席对提交表决的决定了局有任何疑惑，，，可对所投之票数进行点算
。若是会议主席未进行点票，，，出席会议的股东或股东代理人对会议主席颁发的了局有异议的，，，有权在颁发后立即要求点票，，，会议主席该当实时进行点票
。

第七十三条 股东大会若是进行点票，，，点票了局该当记入会议纪录
。

股东大会会议纪录连同出席股东的署名簿及代理出席的委托书保留在公司法定地址，，，10年内不得销毁
。

第七十四条 股东可在公司办公功夫免费查阅股东大会会议纪录复印件
。任何股东向公司索取有关会议纪录的复印件，，，公司应在收到合理用度后7日内把复印件送出
。

第十一章 类别股东表决的出格法式

第七十五条 持有分歧种类股份的股东，，，为类别股东
。类别股东凭据司法、行政律例和本章程的划定，，，享有权势和承担使命
。

第七十六条 公司拟调换或拔除类别股东的权势，，，该当经股东大会以出格决定通过和经受影响的类别股东在按第七十八条至第八十一条别离召集的股东会议上通过，，，方可进行
。

第七十七条 下列的情景该当视为调换或者拔除某一类别股东的权势：：

㈠ 增长或削减该类别股份的数量，，，或者增长或削减与该类别股份享有一致或更多的表决权、分配权、其他特权的类别股份的数量
；；

㈡ 将该类别股份的全数或部门换作其他类别，，，或者将另一类此外股份的全数或部门换作该类别股份或授予该等转换权
；；

㈢ 取缔或削减该类别股份所拥有的、获得已产生的股利或累积股利的权势
；；

㈣ 削减或者取缔该类别股份所拥有的优先获得股利或在公司算帐中优先财富分配的权势
；；

㈤ 增长、取缔或削减该类别股份所拥有的转换股份权、选择权、表决权、让渡权、优先配售权、获得公司证券的权势
；；

㈥ 取缔或削减该类别股份所拥有的，，，以特定钱币收取公司应酬款子的权势
；；

㈦ 设立与该类别股份享有一致或更多表决权、分配权或其他特权的新类别
；；

㈧ 对该类别股份的让渡或所有权加以限度或增长该等限度
；；

㈨ 刊行该类别或另一类别股份认购权或转换股份的权势
；；

㈩ 增长其他类别股份的权势和特权
；；

(十一) 公司改组规划会组成分歧类别股东在改组中不按比例地承担责任
；；及

(十二) 批改或拔除本章所划定的条款
。

第七十八条 受影响的类别股东，，，无论原来的在股东大会上是否有表决权，，，在涉及第七十七条㈡至㈧、(十一)至(十二)项的事项时，，，在类别股东会上拥有表决权，，，但有利害关系的股东在类别股东会议上没有表决权
。前款所述有利害关系的股东的寓意如下：：

㈠ 在公司按本章程第二十九条的划定向整个股东依照一样比例发出购回要约或者在证券买卖所通过公开买卖方式购回自己股份情况下，，，“有利害关系的股东”是指本章程第四十七条所界说的控股股东
；；

㈡ 在公司依照本章程第二十九条的划定在证券买卖所外以和谈方式购回自己股份的情况下，，，“有利害关系股东”是指与该和谈有关的股东
；；

㈢ 在公司改组规划中，，，“有利害关系股东”是指以低于本类别其他股东的比例承担责任的股东或者与该类别中的其他股东占有分歧利益的股东
。

第七十九条 类别股东会议的决定，，，该当经凭据第七十八条由出席类别股东会议的有表决权的三分之二以上的股东表决通过，，，方可作出
。

第八十条 公司召开类别股东会议，，，该当参照本章程第五十二条关于召开一时股东大会的通知期限要求发出版面通知，，，将会议拟审议的事项以及开会日期和地址奉告所有该类别股份在册的股东
。

类别股东会议的通知只送给有权在该会议上表决的股东
。

类别股东会议该当以与股东大会尽可能一样的法式进行，，，公司章程中有关股东大会进行法式的条款合用于类别股东大会
。

第八十一条 除其他类别股份股东外，，，内资股股东和境外上市外资股股东视为分歧类别股东
。

下列情景不合用类别股东表决的出格法式：：

㈠ 经股东大会以出格决定核准，，，公司隔12个月单独或者同时刊行内资股、境外上市外资股，，，并且拟刊行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已刊行在外股份的20％的
；；

㈡ 公司设立时刊行内资股、境外上市外资股的打算，，，自国务院证券委员会核准之日起15个月内实现
。

第十二章 董事会

第八十二条 公司设董事会向股东大会掌管并汇报工作
。

第八十三条 董事会由7-13名董事组成，，，其中蕴含至少3名独立非执行董事，，，且独立非执行董事必须占董事会成员人数至少三分之一
。董事均由股东大会选举产生
。董事由股东大会从上届董事会或代表刊行股份5％以上（含5％）的股东提名的候选人当选举产生
。有关提名董事侯选人的意图以及侯选人批注愿意接受提名的书面通知的最短期限,不得少于七天
。该期限由公司就股东大会发送会议通知之后起头推算,该期限不得迟于召开股东大会七天前实现
。

董事会在股东会的授权下，，，有权委任任何人添补董事会一时空缺或增任为董事，，，其任期大公司下一次股东年会完结为止
。该等人有资格连选蝉联
。

公司在遵守有关司法、行政律例划定的前提下，，，有权通过股东会通常决定将任何任期未满的董事（蕴含董事总裁或其他执行董事，，，惟对凭据任何合约提出的索偿要求并无影响）罢免，，，但股东大会不得无故解除该董事职务
。

董事毋庸持有公司股份
。

第一届董事会侯选人由提议人提名，，，并由公司缔造大会选举产生
。

第八十四条 董事会设立若干专门委员会，，，在董事会辅导下，，，协助董事会执行其权柄
。专门委员会的成员能够不是董事或公司的治理人员
。

第八十五条 董事长、副董事长和其他董事任期3年，，，自获选之日起算，，，可连选蝉联
。

第八十六条 董事会对股东大会掌管，，，行使下列权柄：：

㈠ 召集股东大会，，，并向股东大会汇报工作
；；

㈡ 执行股东大会决定
；；

㈢ 决定公司经营打算和投资规划
；；

㈣ 制订公司的年度财政预算规划、决算规划、利润分配规划及吃亏添补规划
；；

㈤ 制订公司增长或者削减注册本钱的规划
；；

㈥ 制订公司债券刊行规划和公司财政政策
；；

㈦ 制订公司的重大收购或销售规划以及拟定公司分立、归并、遣散的规划
；；

㈧ 行使公司的融资和告贷权以及决定公司重要资产的抵押、出租或让渡
；；

㈨ 聘用或者解聘公司总裁，，，凭据总裁的提名，，，聘用或者解聘公司高级副总裁、副总裁、财政掌管人和其他高级治理人员，，，决定其报答事项
；；

㈩ 制订本章程批改规划
；；

(十一) 制订公司的根基治理制度
；；

(十二) 提出公司破产申请
；；

(十三) 决定公司的工资水平和福利、嘉奖法子
；；

(十四) 决定公司内部机构的设置
；；

(十五) 决定本章程没有划定应由股东大会决定的其他重大业务和行政治项
；；

(十六) 决定专门委员会的设置和任免有关掌管人
。

(十七) 股东大会及本章程授予的其他权柄
。

董事会就上文㈤、㈥、㈦及㈩各项作出的决定事项应由三分之二以上董事表决通过
。其余事项，，，由半数以上董事表决通过
。

第八十七条 董事会决定公司重大问题，，，应事先听取党委的定见
。

第八十八条

㈠ 董事会在措置固定资产时如：：

⑴ 拟措置固定资产的预期价值
；；与

⑵ 在此项措置建议前4个月内公司已措置了固定资产所得到的价值的总和，，，超过股东会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的33％
；；

则董事会在未经大会股东核准之前不得措置或赞成措置该固定资产
。

㈡ 公司措置固定资产进行的买卖的有效性，，，不因公司违反本条㈠项划定而受影响
。

㈢ 本条所指的对固定资产措置，，，蕴含让渡某些资产权利的行为，，，但不蕴含以固定资产提供担保的行为
。

第八十九条 董事会每年度至少召开二次会议，，，由董事长召集
。但有下列情景之一时，，，可召开一时董事会议
；；

㈠ 董事长以为必要
；；

㈡ 三分之一以上董事联名或总裁提议
。

第九十条 董事会会议必须有二分之一以上董事出席方可进行
。每名董事有一票表决权
。当否决票和赞成票数相称时，，，董事长有权多投一票
。

第九十一条 董事会会议准则上在公司法定地址进行，，，但经董事会决定，，，可在中国境内外其他处所进行
。

第九十二条 董事出席董事会会议产生的用度由公司支付
。这些用度蕴含董事地点地至会议地址的异地交通费、会议期间的食宿费、会议场所租金和本地交通费等用度
。

第九十三条 董事会会议以中文为工作说话，，，必要时可有翻译在场，，，提供中英文即席翻译
。

第九十四条

㈠ 董事会例会的功夫和地址如已由董事会事先划定，，，其召开毋须发给通知
。

㈡ 若是董事会未事先决定董事会议进行的功夫和地址，，，董事长应至少提前10天至多30天将董事会议进行的功夫和地址用电传、电报、传真、特快专递或挂号邮寄或经人通知整个董事
。

㈢ 通知应选取中文，，，必要时可附英文通知，，，并蕴含会议议程订定合同题
。

㈣ 董事如已出席会议，，，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，，，应视作已向其发出会议通知
。

㈤ 董事会例会或一时会议能够电话大局或借助类似通讯设备进行
。在进行该类会议时，，，只有与会董事能听清其他董事讲话，，，并进行互换，，，所有与会董事应被视作已亲自出席会议
。

第九十五条 董事该当对董事会决定承担责任
。董事会的决定违反司法、行政律例或者公司章程，，，以至公司遭逢严重损失的，，，参加决定的董事对公司负赔偿责任，，，但经证明在表决时曾批注异议并纪录于会议纪录的，，，该董事能够免去责任
。

第九十六条 董事会会议通过的决定和董事会的书面议案应选取中文纪录
。

第九十七条 每次董事会会议的会议纪录应尽快提供给整个董事审阅
。

第九十八条 除非董事会还有划定，，，非董事总裁可列席董事会议，，，并有权收到会议通知和有关文件
。但是除非总裁兼任董事，，，不然无权在董事会会议上表决或投票
。

第九十九条 董事会可选取书面议案以包办召开董事会会议，，，但该议案的草案须以专人投递、邮递、电报、传真中之一种方式送交每一位董事，，，若是董事会议案已派发给整个董事、具名赞成的董事已达到作出决定的法定人数，，，并以上述方式送交公司秘书后，，，该议案即成为董事会决定，，，毋须再召集董事会会议
。

第一百条

㈠ 董事会会议，，，该当由董事自己出席
。董事因故不能出席董事会会议，，，可书面委托其他董事代为出席会议
。委托书应具体划定授权领域
。

㈡ 代为出席会议的代表在该董事授权领域在行使授权董事的权势
。

㈢ 董事如未出席某次董事会会议，，，亦未委托代表出席，，，应视作已烧毁在该次会议上的投票权
。

第一百零一条 董事会决定事项与某位董事有利害关系时，，，该董事应予回避，，，且无表决权
。在推算出席会议的法定董事人数时，，，该董事不予计入
。

第一百零二条 董事会该当对会议所议事项的决定作成会议纪录，，，由出席会议的董事及纪录人员在会议纪录上署名
。

第一百零三条 董事会设董事长1 名，，，副董事长1至2 名
。董事长和副董事长由超过整个董事人数达半数赞成任免
。副董事长协助董事长工作，，，并在董事长不能推广职责时，，，代理董事长推广职责
。

第一百零四条 董事长行使下列权柄，，，并由副董事长协助工作：：

㈠ 主持股东大会和召集、主持董事会会议
；；

㈡ 查抄董事会决定的执行情况
；；

㈢ 在董事会会议闭会期间可参与总裁办公会及公司的其它重要会议，，，对公司重要业务活动赐与领导
；；

㈣ 签署重要合同和其他重要文件，，，或出具委托书，，，委托其他代表签署该等文件
；；

㈤ 董事会授予的其它权柄
。

第一百零五条 董事会凭据必要，，，能够授权董事长在董事会休会期间，，，行使董事会的部门权柄
。董事会能够决定，，，由董事会成员兼任总裁或公司其他高级治理人员
。

第十三章 公司秘书

第一百零六条 公司应设立公司秘书，，，由董事会任免
。

第一百零七条 公司秘书是公司的高级治理人员，，，其重要责任是保障公司有齐全的文件纪录，，，筹备和递交工商行政治理机关以及其他有权机构所要求的汇报和文件，，，保障公司的股东名册妥善设立，，，保障有权得到公司有关纪录和文件的人实时得到有关纪录和文件，，，执行司法上或本章程中划定公司秘书之使命（蕴含董事会的所有合理要求）
。

第一百零八条 董事会应录用他们以为拥有必备的专业知识和经验的天然人担任公司秘书
。公司秘书可由1名或2名天然人共同出任
。在二人共任的情况下，，，公司秘书的使命应由二人共同分管
；；但任何1 人皆有权单独行使公司秘书的所有权势
。

第一百零九条 公司秘书应督促公司遵守中国有关司法和公司股票上市的证券买卖所的规定
。

第一百一十条 公司董事或者其他高级治理人员能够兼任公司秘书，，，公司礼聘的管帐师事务所的管帐师不得兼任公司秘书
。当公司秘书由董事兼任时，，，如某一行为该当由董事及公司秘书别离作出，，，则该兼任董事及公司秘书的人不得以双重身份作出
。

第十四章 党委

第一百一十一条 公司设立党委
。党委设书记1名，，，主抓党建工作的专职副书记1名，，，党委委员（常委）若干名，，，董事长、党委书记准则上由一人担任
。同时，，，公司设立中国共产党新宝gg官网纪律查抄委员会（简称「纪委」）
。

第一百一十二条 公司对峙和美满双向进入、交叉任职的辅导体制，，，切合前提的党委委员能够通过法定程式进入董事会、监事会、经理层，，，董事会、监事会、经理层成员中切合前提的党员能够遵循有关划定和程式进入党委
。

第一百一十三条 党委凭据《中国共产党章程》等党内律例推广职责
。

㈠ 保障监督党和国度方针政策在公司的贯彻执行，，，落实党中央、国务院重大战术决策和上级党组织有关重要工作部署
。

㈡ 对峙党管干部准则与董事会依法选择经营治理者以及经营治理者依法行使用人权相结合
。党委对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出定见建议，，，或者向董事会、总裁推荐提名人选，，，会同董事会对拟任人选进行调查，，，集体钻研提出定见建议
。

㈢ 钻研会商公司鼎新发展不变、重大经营治理事项和涉及职工亲身利益的重大问题，，，并提出定见建议
。

㈣ 承担全面从严治党主体责任
。辅导公司思想政治工作、统战工作、心灵文化建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作
。辅导党风廉政建设，，，增援纪委切实推广监督职责
。

㈤ 该当由党委推广的其他职责
。

第十五章 总裁

第一百一十四条 公司设总裁1名，，，高级副总裁、副总裁若干名，，，总裁和高级副总裁、副总裁由董事会聘用或者解聘并向其掌管，，，高级副总裁、副总裁协助总裁工作
。

第一百一十五条 除本章程还有划定，，，总裁行使下列权柄：：

㈠ 主持公司的出产经营治理工作，，，组织执行董事会决定，，，并向董事会汇报工作
；；

㈡ 亲自或委托一名高级副总裁，，，召集和主持总裁办公会议，，，总裁办公会议由总裁、高级副总裁、副总裁及其他高级治理人员参与
；；

㈢ 组织执行公司的根基治理制度及根基规章，，，报董事会审批
；；

㈣ 拟定公司的根基治理制度及根基规章，，，报董事会审批
；；

㈤ 任免和调配除应由董事会任免以外的掌管治理人员，，，蕴含公司治理部门掌管人在内的治理人员和工作人员及提请聘用或解聘公司高级副总裁、副总裁、财政掌管人和其他高级治理人员
；；

㈥ 决定对公司职工的赏罚、起落级、加减薪、聘用、雇用、解聘、开除
；；

㈦ 在董事会授权领域内代表公司对外处置业务
；；

㈧ 本章程和董事会授予的其它权柄
。

第一百一十六条 总裁行使权柄时，，，该当遵守司法、行政律例和本章程的划定，，，推广诚信或勤勉的使命
。

第一百一十七条 总裁、高级副总裁、副总裁及其他高级治理人员辞职，，，应提前3个月书面通知董事会
。

第十六章 监事会

第一百一十八条 公司设监事会
。

监事会由5名监事组成，，，其中2名监事由职工代表担任，，，职工代表由公司职工民主选举和罢免，，，其余监事由股东大会选举和罢免
。

公司监事任期3年，，，可连选蝉联
。监事会设主席1 名，，，监事会主席的任免由三分之二以上（含三分之二）的监事决定
。监事会每年至少召开2次会议，，，由监事会主席掌管召集
。

第一百一十九条 监事该当遵循司法、行政律例及公司章程的划定，，，忠诚推广监督职责
。

第一百二十条 除司法或公司股份上市的证券买卖所要求的使命外，，，每位监事都有责任在行使公司赋予他的权势时：：

㈠ 善意、忠诚地以公司最大利益为启程点行事
；；

㈡ 以一个合理的审慎的人在类似情景下所应阐发的审慎、勤勉和技术为其所应为的行为
。

第一百二十一条 公司监事不得兼任公司董事、总裁及其他高级治理职务，，，蕴含但不限于公司的财政掌管人
。

第一百二十二条 监事会向股东大会掌管，，，并依法行使下列权柄：：

㈠ 查抄公司的财政
；；

㈡ 对公司董事、经理和其他高级治理人员执行公司职务时有否违反司法、行政律例、或公司章程的行为进行监督
；；

㈢ 当董事、总裁或其他高级治理人员的行为侵害公司的利益时，，，要求前述人员予以纠正
；；

㈣ 查对董事会拟提交股东大会的财政汇报、交易汇报和利润分配规划等财政资料，，，发现疑难能够公司名义委托注册管帐师、职业审计师援手复审
；；

㈤ 提议召开一时股东大会
；；

㈥ 代表公司与董事交涉或者对董事告状
；；

㈦ 公司章程划定的其它权柄
。

监事列席董事会会议
。

第一百二十三条 监事会决定应由三分之二以上（含三分之二）监事表决通过
。

第一百二十四条 监事会行使权柄所需礼聘的律师、注册管帐师或执业审计师等专业人士所产生的合理用度由公司承担
。

第十七章 公司董事、监事和高级治理人员的资格和使命

第一百二十五条 凡有下列情况之一者，，，不能担任公司的董事、监事、经理或其他高级治理人员：：

㈠ 无民事行为能力者和限度民事行为能力者
；；

㈡ 因犯有贪污、贿赂、侵占财富、挪用财富罪，，，或者粉碎社会经济秩序罪，，，被判处刑罚，，，执行期满未逾5 年
；；或因犯罪被褫夺政治权势、执行期满未逾5年
；；

㈢ 担任因经营治理不善破产算帐的公司、企业的董事或者厂长、经理，，，并对该公司、企业的破产负有小我责任的，，，自该公司、企业破产算帐完结之日起未满3年
；；

㈣ 担任因违法被撤除交易牌照的公司、企业的法定代表人，，，并负有小我责任的，，，自该公司、企业被撤除交易牌照之日起未满3年者
；；

㈤ 小我所负数额较大的债务到期未清偿
；；

㈥ 因触犯刑法被司法机关立案调查，，，尚未结案
；；

㈦ 司法、行政律例划定不能担任企业辅导
；；

㈧ 非天然人
；；

㈨ 被有关主管机构裁定违反有关证券律例的划定，，，且涉及有诓骗或不恳切的行为者，，，自该裁定之日起未满5年
。

第一百二十六条 董事、经理或其他高级治理人员代表公司的行为对善意第三者的有效性，，，不因其在职职、选举或资格上有任何不合划定而受影响
。

第一百二十七条 除中国司法、行政律例或公司股份上市的证券买卖所的上市规定要求的使命外，，，董事、监事、经理及其他高级治理人员在行使公司赋予他们的权柄时，，，还对每个股东负有下列使命：：

㈠ 不得使公司超过其交易牌照划定的交易领域
；；

㈡ 须真诚地以公司最大利益为启程点行事
；；

㈢ 不得以任何大局褫夺公司财富，，，蕴含（但不限于）对公司有利的机遇
；；及

㈣ 不得褫夺股东的小我权利，，，蕴含（但不限于）分配权、表决权，，，但不蕴含凭据章程提交股东大会通过的公司改组
。

第一百二十八条 每位董事、监事、经理和其他高级治理人员都有责任在行使其权势和推广其使命时，，，以一个合理的审慎的人在类似情景下所应阐发的审慎、勤勉和技术为其所应为的行为
。

第一百二十九条 每位董事、监事、经理和其他高级治理人员在行使公司赋予他们的职责时须遵守诚信准则，，，不成置自己于自身的利益和承担的使命可能产生矛盾的处境
。此准则蕴含（但不限于）推广下列使命：：

㈠ 真诚地以公司最大利益为启程点行事
；；

㈡ 在其权柄领域在行使权势，，，不得越权
；；

㈢ 亲自行使所赋予他的酌量处置权，，，不得为他人把持
；；非经司法、行政律例允许或得到股东大会在知情的情况下赞成，，，不得将其酌量权让渡给他们行使
；；

㈣ 对同类此外股东该当平等，，，对分歧类此外股东该当平正
；；

㈤ 除公司章程还有划定或由股东大会在知情的情况下还有核准外，，，不得与公司订立合同，，，买卖或铺排
；；

㈥ 未经股东大会在知情情况下赞成，，，不得以任何大局利用公司财富为自己谋取利益
；；

㈦ 不得利用权柄收受贿赂或者其他犯法收入，，，不得以任何大局侵占公司财富，，，蕴含（但不限于）对公司有利的机遇
；；

㈧ 未经股东大会在知情的情况下赞成，，，不得接受与公司买卖有关的佣金
；；

㈨ 遵守公司章程、忠诚推广职责，，，守护公司利益，，，不得利用其在公司的职位和权柄为自己谋私利
；；

㈩ 未经股东大会在知情的情况下赞成，，，不得以任何大局与公司竞争
；；

(十一) 不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人，，，不得将公司资产以其小我名义或者其他名义开立账户存储，，，不得以公司资产为本公司的股东或者其他小我债务提供担保
；；

(十二) 未经股东大会在知情的情况下赞成，，，不得泄露其在职职期间所获得的涉及本公司的机密信息
；；除非以公司的利益为主张，，，亦不得利用该信息
；；但是，，，鄙人列情况下，，，能够向法院或者其他当局主管机构披露该信息：：

⑴ 司法有划定
；；

⑵ 公家利益有要求
；；

⑶ 该董事、监事、经理和其他高级治理人员自身的利益有要求
。

第一百三十条 按诚信使命的必要，，，董事、监事、经理或其他高级治理人员不得支使与其有关的人作出董事、监事、经理或其他高级治理人员不能作的事
。与董事、监事、经理或其他高级治理人员有关的人指：：

㈠ 该董事、监事、经理和其他高级治理人员的配偶或未成年子女
；；

㈡ 该董事、监事、经理和其他高级治理人员或本条第㈠项所列人士的信任人
；；

㈢ 该董事、监事、经理和其他高级治理人员或本条第㈠、㈡项中所列人士的合资人
；；

㈣ 由该董事、监事、经理和其他高级治理人员单独由事实上节制的公司，，，或本条第㈠、㈡、㈢项所提及的人士或公司其他董事、监事、经理或其他高级治理人员的事实上共同节制的公司
；；

㈤ 本条第㈣项所指公司的董事、监事、经理和其他高级治理人员
。

第一百三十一条 董事、监事、经理和其他高级治理人员的诚信使命不愿定在他们的任期实现时终止
。对公司贸易奥秘保密的使命在其任期实现后仍有效
。其他的使命持续期应凭据平正的准则决定，，，取决于事务产生时与离职之间功夫的长短，，，以及与公司的关系在何种情景和前提下实现
。

第一百三十二条 董事、监事、经理和其他高级治理人员因违反某项具体的使命所负的责任，，，可由股东大会在知情的情况下解除，，，但本章程第一百三十条划定的情况之外
。

第一百三十三条 公司董事、监事、经理和其他高级治理人员，，，直接或者间接与公司已订立的或打算中的合同、买卖、铺排有重要利害关系（公司董事、监事、经理和其他高级治理人员的聘用合同之外），，，不论有关事项在正常情况下是否必要董事会的核准赞成，，，均该当尽快向董事会披露其利害关系的性质和水平
。

除非有利害关系的公司董事、监事、经理和其他高级治理人员依照本条前款的要求向董事会做了披露，，，并且董事会不将其计入法定人数，，，亦未在参与表决的会议上核准了该事项，，，公司可撤销该合同、买卖或铺排，，，但在对方是有关董事、监事、经理和其他高级治理人员违反其使命的行为不知情的善意当事人的情景下之外
。公司董事、监事、经理和其他高级治理人员的有关人士与某合同、买卖铺排上有利害关系的，，，有关董事、监事、经理和其他高级治理人员也应被视为有利害关系
。

第一百三十四条 如董事、监事、经理或其他高级治理人员在公司初次思考订立有关合同买卖、铺排前以书面大局通知董事会，，，申明由于通知所列的内容，，，他与公司日后达成的合同、买卖或铺排与其有利害关系，，，则在通知说明的领域内，，，有关董事、监事或高级治理人员被视为做了第一百三十三条划定的披露
。

第一百三十五条 公司不得以任何方式为其董事、监事、经理和其他高级治理人员缴纳税款
。

第一百三十六条 公司不得直接或间接向本公司和其母公司的董事、监事、经理和其他高级治理人员提供贷款、贷款担保
；；亦不得向前述人员的有关人提供贷款、贷款担保，，，前款划定不适应于下列情景：：

㈠ 公司向其子公司提供贷款或者为子公司提供贷款担保
；；

㈡ 公司凭据经股东大会核准的聘用合同，，，向公司的董事、监事、经理和其他高级治理人员提供贷款、贷款担保，，，或者其他款子，，，使之支付为了公司的主张或为了推广其公司职责所产生的用度
；；

㈢ 如公司的正常业务领域蕴含提供贷款、贷款担保，，，公司能够向有关董事、监事、经理和其他高级治理人员及其有关人提供贷款、贷款担保，，，但提供贷款、贷款担保的前提该当是正常商务前提
。

第一百三十七条 公司违反前条划定提供贷款的，，，不论其贷款前提若何，，，收到款子的人该当立即偿还
。

第一百三十八条 公司违反第一百三十六条第一款的划定所提供贷款担保，，，不得强制公司执行，，，但下述情况之外
；；

㈠ 向公司或其母公司董事、监事、经理和其他高级治理人员的有关人提供贷款时，，，提供贷款人不知情的
；；

㈡ 公司提供的担保已由提供贷款人合法地售予善意采办者
。

第一百三十九条 本章前款中所称担保，，，蕴含由保障人承担责任或者提供财富以保障使命人推广的行为
。

第一百四十条 除司律例定的各类权势、补救措施之外，，，在某董事、监事、经理和其他高级治理人员违反了对公司所负的使命时，，，公司有权采取以下的措施：：

㈠ 要求有关董事、监事、经理和其他高级治理人员赔偿由于其失职给公司所造成的损失
；；

㈡ 撤销任何由公司与有关董事、监事、经理和其他高级治理人员订立的合同或买卖，，，以及由公司与第三人（当第三人明知或理当知晓此代表公司的董事、监事、经理和其他高级治理人员违反了对公司应负的使命）订立的合同或买卖
；；

㈢ 要求有关董事、监事、经理和其他高级治理人员交出其因违反使命而获得的收益
；；

㈣ 追回有关董事、监事、经理和其他高级治理人员收受的本应为公司所收取的款子，，，蕴含（但不限于）佣金
；；

㈤ 要求有关董事、监事、经理和其他高级治理人员退还本应交予公司的款子所赚取、或者可能赚取的利钱
；；

㈥ 采取司法法式裁定该董事、监事、经理和其他高级治理人员因其违反使命所获得的财富归公司所有
。

第一百四十一条 公司该当就报答事项与公司董事、监事订立书面合同，，，并经股东大会核准，，，前述报答事项蕴含：：

㈠ 作为公司的董事、监事或高级治理人员的报答
；；

㈡ 作为公司的子公司的董事、监事或高级治理人员的报答
；；

㈢ 为公司及其子公司的治理提供其他服务的报答
；；

㈣ 该董事或监事因失去职位或退休所获赔偿的款子
。

除按上述合同外，，，董事、监事不得因前述事项为其应获得的利益向公司提出诉讼
。

第一百四十二条 公司在与公司董事、监事订立的有关报答事项的合同中该当划定，，，当公司将被收购时，，，公司董事、监事在股东大会事先核准的前提下，，，有权获得因失去职位或退休而获得的赔偿或者其他款子
。前款所称公司被收购是指下列情况之一：：

㈠ 任何人向整个股东提出收购要约
；；

㈡ 任何人提出收购要约，，，旨在使要约人成为控股股东
？赝豆啥慕缢涤氡菊鲁痰谒氖咛踔械慕缢狄谎
。

若是有关董事、监事不遵守本条划定，，，其收到的任何款子，，，该当归那些由于接受该要约而将其股份销售的人所有，，，该董事、监事该当承担因按比例分发该等款子所产生的用度，，，该用度不得从该等款子中扣除
。

第十八章 利润分配

第一百四十三条 公司缴纳有关税项后的利润，，，按下列挨次分配：：

㈠ 添补吃亏
；；

㈡ 提法定公积金
；；

㈢ 提取法定公益金
；；

㈣ 提取肆意公积金
；；

㈤ 支付通常股股利
。

本条㈣至㈤项在某一年度的具体分配比例，，，由董事会视乎公司经营情况和发展必要拟订，，，并经股东大会审批
。

第一百四十四条 公司在添补吃亏、提取法定公积金和法定公益金前，，，不得分发股利
。

第一百四十五条 公司应提取税后利润的10％作为法定公积金
。法定公积金已达注册本钱50％时可不再提取
。

第一百四十六条 公司应提取税后利润的10％作为法定公益金
。

第一百四十七条 肆意公积金依照股东大会决定从公司利润中别的提取
。

第一百四十八条 本钱公积金蕴含下列款子：：

㈠ 超过股票面额所刊行的溢价款
；；

㈡ 国务院财政主管部门划定列入本钱公积金的其它收入
。

第一百四十九条 法定公积金限于下列各项用处：：

㈠ 添补吃亏
；；

㈡ 扩大公司出产经营
；；或

㈢ 转增股本
。公司经股东大会决定可将法定公积金转为本钱，，，并按股东原有股份比例派发新股或者增长每股面值
。但法定公积金转为本钱时，，，所留存的该项公积金数额不得少于注册本钱的25％
。

第一百五十条 公司提取法定公益金，，，用于公司职工的集体福利
。

第一百五十一条 于第一百四十三条、第一百四十四条、第一百四十六条的限度下，，，每年度股利将按股东持股比例进行分配
。

第一百五十二条 公司采取现金或股票的大局派发股利（或同时采取两种大局）
。

第一百五十三条 公司向股东分配股利时，，，应按中国税律例定代扣股东股利收入应纳税金
。

第一百五十四条 公司须为持有境外上市外资股股份的股东委托收款代理人
。收款代理人须代该等股东收取公司就该种股份分配的股利及其他应酬的款子
。

第一百五十五条 公司委托的收款代理人，，，应切合上市地司法或证券买卖所有关划定的要求
。公司为在香港上市的境外上市外资股股东委托的收款代理人须为按香港“受托人条例”注册的信任公司
。

第一百五十六条 如公司行使权势充公未领取的在香港上市的境外上市外资股股利，，，该项权势在合用的限度期间届满前不得行使
。

公司有权终止以邮递方式向某境外上市外资股股东发送股息单，，，如该等股息单陆续两次未予提现
。然而，，，在该等股息单初次未能投递收件人而遭退回后，，，公司亦可行使该项权势
。

公司可按董事会会议以为相宜的方式及在遵守下述前提的前提下行使权势销售未能联系在境外上市外资股股东的股份：：

㈠ 有关股份于12年内至少应已派发3次股息，，，而于该段期间无人认领股息
；；及

㈡ 公司于12年届满后于香港中、英文报章上登载告白，，，注明其拟将股份销售的意向，，，并知会香港联交所
。

第十九章 财政管帐制度和内部审计制度

第一百五十七条 公司依照中国司法、行政律例、国务院财政主管部门制订的中国管帐准则的划定，，，制订本公司的财政管帐制度
。

第一百五十八条 公司该当在每一管帐年度终了时制作财政汇报，，，并依法经审检验证
。

第一百五十九条 公司管帐年度选取公历日积年制，，，即每年公历一月一日起至十仲春三十一日止为一个管帐年度
。

第一百六十条 公司采取人民币为记账本位币，，，账目用中文书写
。

第一百六十一条 公司董事会该当在每次股东年会上，，，向股东呈交有关司法、行政律例、处所当拘陌主管部门颁布的规范性文件所划定由公司筹备的财政汇报
。公司的财政汇报须在召开股东年会的20日前置备于公司法定地址，，，供股东查阅
。公司的每一个股东都有权得到本章所提及的财政汇报
。

公司至少该当将董事会汇报之印本连同资产负债表（蕴含中国司法、行政律例划定须予附载的各份文件）及损益账或出入账（含前帐汇报）以邮资已付的邮件寄给每年境外上市外资股股东，，，最迟须于股东年会前21天投递或寄至每名股东，，，受件人地址以股东的名册登记的地址为准
。

第一百六十二条 公司除法定的管帐账册外，，，不得另立管帐账册
。

第一百六十三条 公司的财政报表该当按中国企业管帐准则及律例编制
。

第一百六十四条 若是公司有关任何证券获核准在香港联交所上市，，，在其证券在该买卖所上市期间，，，向股东大会呈交的财政情况报表，，，应按中国企业管帐准则及律例编制
。

第一百六十五条 公司颁布或披露的中期业绩或者财政数据该当按中国企业管帐准则及律例编制
。

第一百六十六条 公司在每一管帐年度两次布告公司的财政汇报
。中期汇报于管帐年度的前6个月实现之后60日内颁布，，，年度汇报于管帐年度完结之后的120日内颁布
。

第一百六十七条 公司的中期管帐汇报及年度管帐汇报实现后应依照中国有关证券司法、律例及公司股票上市的证券买卖所划定办理手续及公报
。

第二十章 管帐师事务所的聘用

第一百六十八条 公司该当聘用切合国度有关划定的、独立的管帐师事务所，，，审计公司的年度管帐汇报，，，并审核公司其它管帐汇报
。

公司的首任管帐师事务所可由缔造大会在初次股东年会前聘用，，，该管帐师事务所的任期在初次股东年会实现时终止
。

缔造大会不能使前款划定的权柄时，，，则董事会行使该权柄
。

第一百六十九条 公司聘用管帐师事务所的聘期，，，自公司本次股东年会实现时起至下次股东年会实现时止
。

第一百七十条 经公司聘用的管帐师事务所享有下列权势：：

㈠ 随时查阅公司账簿、纪录或者凭证，，，并有官僚求公司的董事、经理或者其他高级治理人员提供有关数据和注明
；；

㈡ 要求公司采取所有合理措施，，，从其子公司获得该管帐师事务所因推广职务而必须的资料和注明
；；

㈢ 出席股东大会，，，得到任何股东有权收到的会议通知或者与会议有关的其它信息，，，在职何股东大会上就涉及其作为公司的管帐师事务所的事宜讲话
。

第一百七十一条 若是管帐师事务所职位出现空缺，，，董事会在股东大会召开前，，，能够委任管帐师事务所添补空缺
。但在空缺持续期间，，，公司如有其他在职的管帐师事务所，，，该等管帐师事务所仍可行事
。

第一百七十二条 不论管帐师事务所与公司订立的合同条款若何划定，，，股东大会可在职何管帐师事务所任期期满前，，，通过通常决定决定将该管帐师事务所解聘
。有关管帐师事务所如有因被解聘而向公司索偿的权势，，，有关权势不因而而受影响
。

第一百七十三条 管帐师事务所的报答或者确定报答的方式由股东大会决定
。由董事会聘用的管帐师事务所的报答由董事会确定
。

第一百七十四条 公司聘用、解聘或者不续聘管帐师事务所由股东大会作出决定，，，并报国务院证券主管机构登记
。

股东大会在通过聘用一非现任的管帐师事务所，，，以添补管帐师事务所职位的任何空缺，，，或续聘用一家由董事会聘用添补空缺的管帐师事务所或在某管帐师事务所的任期未满前将他解聘等的决按时，，，须按以下划定办理：：

㈠ 提案在召集股东大会通知发出之前，，，须送给拟聘用的或拟去职的或在有关财政年度已去职的管帐师事务所
。去职蕴含被开除、辞职和届满
。

㈡ 若是即将去职的管帐师事务所作出版面陈述，，，并要求公司将该陈述奉告股东，，，除非书面陈述收到过迟，，，公司须采取以下措施：：

⑴ 在为作出决定而发出的通知上注明将去职的管帐师事务所作出了陈述
；；

⑵ 将该陈述副本送出给每位有权得到股东大会通知的股东
。

㈢ 若是有关管帐师事务所的陈述未按本条㈡项的划定送出，，，该管帐师事务所可要求该陈述在股东大会上宣读，，，并能够进一步作出申述
。

㈣ 去职的管帐师事务所有权出席以下会议：：

⑴ 其任期应到期的股东大会
；；

⑵ 拟添补因其被解聘而出现空缺的股东大会
；；

⑶ 因其自动辞聘而召集的股东大会
；；

去职的管帐师事务所有权收到上述会议的所有通知或其它函件，，，并就该等会议上涉及其作为公司前管帐师事务所的事宜讲话
。

第一百七十五条 公司解聘或者不再续聘管帐师事务所，，，该当事先通知管帐师事务所，，，管帐师事务所有权向股东大会陈述定见

；９苷适κ挛袼岢龃瞧，，，该当向股东大会注明公司有无不当事件
。

㈠ 管帐师事务所可用致公司法定地址一份书面通知的方式辞去其职务，，，该通知须作出下列之一的陈述
；；

⑴ 以为其辞聘并不涉及任何应该向公司股东或债权人交待情况的申明
；；或

⑵ 任何该等应交待情况的陈述
。

该等通知在其于公司法定地址之日或通知内注明的较迟的日期生效
。

㈡ 公司收到本条㈠项所指的书面通知的14日内，，，须将该通知复印件送出给有权势之机关
。若是通知载有本条㈠⑵项提及的陈述，，，还需送一份副本给每位有权得到公司财政情况汇报的股东
。

㈢ 若是管帐师事务所的辞职通知载有本条㈠⑵项提及的陈述，，，他可要求董事会召集一时股东大会，，，听取他就辞职有关情况作出的诠释
。

第二十一章 劳动治理和职工工会组织

第一百七十六条 公司凭据中国司法、律例和有关行政规章制订公司的劳动治理、人事治理、工资福利和社会保险等制度
。

第一百七十七条 公司对各级治理人员尝试聘用制，，，对通常员工尝试合同制
。公司可自主决定人员配置，，，并有权凭据律例和合同的划定自行招聘、开除治理人员及员工
。

第一百七十八条 公司有权凭据自身的经济效益，，，并在中国有关行政规章划定的领域内，，，自主决定公司各级治理人员及各类员工的工资性收入和福利待遇
。

第一百七十九条 公司凭据中国当拘陌处所当局的有关行政规章，，，铺排公司治理人员及员工的医疗保险、退休保险和待业保险，，，执行关于退休和待业职工的劳动保险等方面的司法律规及有关划定
。

第一百八十条 公司必须
；；ぶ肮さ暮戏ㄈɡ，，，加强劳动
；；，，，实现安全出产
。

公司选取各类大局，，，加强公司职工的职业教育和岗位培训，，，提高职工素质
。

第一百八十一条 公司职工依法组织工会，，，发展工会活动，，，守护职工的合法权利
。公司该当向公司工会提供必要的活动前提
。公司按国度有关划定提取工会基金，，，发展工会活动
。

第一百八十二条 公司钻研决定有关职工工资、福利、安全出产以及劳动
；；、劳动保险等涉及职工亲身利益的问题，，，该当事先听取公司工会和职工的定见，，，并约请工会或者职工代表列席有关会议
。公司钻研决定出产经营的重大问题，，，制订重要的规章制度时，，，该当听取公司工会和职工的定见和建议
。

第二十二章 公司的归并与分立

第一百八十三条 公司归并或者分立，，，该当由董事会提出规划，，，按本章程划定的法式通过后依法办理有关审批手续
。否决公司归并、分立规划的股东，，，有官僚求公司或者赞成公司归并、分立规划的股东，，，以平正价值采办其股份
。公司归并、分立决定的内容该当作成专门文件，，，供股东查阅
。

对在香港上市的境外上市外资股股东，，，前述文件该当以邮件方式投递
。

第一百八十四条 公司归并可能采取吸收归并和新设归并两种大局
。

公司归并，，，应由归并各方签定归并协定，，，并编制资产负债表及财富清单
。公司该当自作出归并决定之日起10内通知债权人，，，并于30日内涵报纸上布告
。

公司归并后，，，归并各方的债权、债务，，，由归并后存续的公司或者新设的公司继承
。

第一百八十五条 公司分立，，，其财富该当作相应的宰割
。

公司分立，，，该当由分立各方签定分立协定，，，并编制资产负债表及财富清单
。公司该当自作出分立决定之日起10日内通知债权人，，，并于30日内涵报纸上布告
。

公司分立前的债务按所达成的和谈由分立后的公司承担
。

第一百八十六条 公司归并或者分立，，，登记事项产生调换的，，，该当依法向公司登记机关办理调换登记
；；公司遣散的，，，依法办理公司注销登记
；；设立新公司的，，，依法办理公司设立登记
。

第二十三章 终止和算帐

第一百八十七条 公司有下列情景之一时，，，该当依法进行算帐
；；

㈠ 股东大会以出格决定决定遣散公司
；；

㈡ 因公司归并或者分立必要遣散的
；；

㈢ 公司因不能清偿到期债务被依法宣告破产
；；

㈣ 公司违反司法、行政律例被依法责令关闭
。

第一百八十八条 公司因前条㈠项划定遣散的，，，该当在15日之内成立算帐组，，，并由股东大会以通常决定的方式确定人选
。

公司因前条㈢项划定遣散的，，，由人民法院遵循有关司法的划定，，，组织股东、有关机关及有关专业人员成立算帐组进行算帐
。

公司因前条㈣项划定遣散的，，，由有关主管机关组织股东、有关机关及有关专业人员成立算帐组进行算帐
。

第一百八十九条 如董事会决定公司进行遣散算帐（因公司宣告破产而算帐者之外），，，则必须在为此召集的股东大会通知中，，，申明董事会对公司的情况做了全面的调查之后，，，以为公司可在算帐之日后12个月内清偿全数债务
。

股东大会进行算帐的决定通过之后，，，公司董事会的权柄立即终止
。

第一百九十条 算帐组该当遵循股东大会的批示，，，每年至少向股东大会汇报一次算帐组的收入和支出、公司的业务和算帐的进展，，，并在算帐实现时向股东大会作最后汇报
。

第一百九十一条 公司算帐组，，，该当自成立之日起10日内通知债权人，，，并于60日内涵报刊上布告，，，算帐组应对债权进行登记
。

第一百九十二条 算帐组在算帐期间行使下列权柄：：

㈠ 算帐公司财富，，，编制资产负债表和财富清单
；；

㈡ 通知或者布告债权人
；；

㈢ 处置与算帐有关的公司未告终的业务
；；

㈣ 清缴所欠税款
；；

㈤ 算帐债权、债务
；；

㈥ 处置公司清偿债务后的渣滓财富
；；

㈦ 代表公司参加民事诉讼活动
。

算帐组在算帐公司财富、编制资产负债表和财富清单后，，，该当制订算帐规划，，，并报股东大会或者有关主管机关确认
。

第一百九十三条 算帐组成员该当忠于职守，，，依法推广算帐使命
。

算帐组成员不得利用权柄收受贿赂或者其他犯法收入，，，不得侵占公司财富
。算帐组成员因有意或者重大错误给公司或者债权人造成损失的，，，该当承担赔偿责任
。

第一百九十四条 因公司遣散而算帐，，，算帐组在算帐公司财富、编制资产负债表和财富清单后，，，发现公司财富不及清偿债务时，，，应立即终场算帐，，，并向人民法院申请宣告破产
。

第一百九十五条 公司经人民法院裁定宣告破产后，，，算帐组必须向人民法院移交算帐事务
。

第一百九十六条 算帐用度，，，蕴含算帐组成员和照拂的报答，，，应在清偿其他债权人债务之前，，，优先从公司财富中拨付
。

第一百九十七条 公司决定算帐后，，，任何人未经算帐组许可不得处罚公司财富
。算帐期间，，，公司不得发展新的经营活动
。公司在优先支付算帐用度后，，，算帐组按下列挨次进行清偿：：

㈠ 自算帐之日起前三年内所欠本公司职工工资和劳动保险用度
；；

㈡ 缴纳所欠税款
；；

㈢ 清偿公司债务
。

第一百九十八条 公司财富按前条划定清偿债务后的渣滓财富，，，算帐组应按股东持有股份的种类和比例分配：：

㈠ 按优先股股份面值对优先股股东分配
；；如不能足额偿还优先股股金时，，，按各优先股股东所持比例分配
；；

㈡ 按各通常股股东的股份比例进行分配
。

第一百九十九条 公司算帐实现后，，，算帐组该当制作算帐汇报以及算帐期内出入报表和财政账册，，，经中国注册管帐师验证后，，，报股东大会或者有关主管机关确认
。

算帐组该当自股东大会或者有关主管机关确认之日起30日内，，，将前述文件报送公司登记机关，，，申请注销公司登记，，，布告公司终止
。

第二十四章 章程的批改

第二百条 公司可凭据司法、行政律例、本章程的划定批改本章程
。

第二百零一条 本章程的批改，，，涉及《到境外上市公司章程必备条款》内容的，，，经国务院授权的公司审批部门和国务院证券委员会核准后生效
；；涉及公司登记事项的，，，该当依法办理调换登记
。

第二十五章 通知

第二百零二条 除非本章程还有划定，，，公司发给在香港上市的境外上市外资股股东的通知、资料或书面申明，，，须按该每一境外上市外资股股东注册地址专人投递，，，或以邮递方式寄至该每一位境外上市外资股股东
。给在香港上市的境外上市外资股股东的公告应尽可能在香港投寄
。

只管本章程第一款以及本章程第五十四条、第一百六十一条以及第一百八十三条或其他条款（如涉及）对文件、公告或其他的通讯颁布或通知大局还有划定，，，在切合公司股票上市地证券监督治理机构有关划定的前提下，，，公司能够选择选取在公司及公司股票上市地证券监督治理机构指定的网站上颁布的通知大局颁布公司通讯，，，以包办向每一境外上市外资股股东以专人送出或者以邮资已付邮件的方式送出版面文件
。

「公司通讯」指由公司发出或将予发出以供股东参照或采取行动的任何文件，，，蕴含但不限于年度汇报（含年度财政管帐汇报）、中期汇报（含中期财政管帐汇报）、董事会汇报（连同资产负债表及损益账或出入账）、会议通知、上市文件、通函、股东授权委托书以及其他通讯文件
。

公司发给内资股股东的通知，，，须在国度证券治理机构指定的一家或多家报刊上登载布告
。该布告一旦登载，，，所有内资股股东即被视为已收到有关通知
。公司亦能够选取邮寄或专人投递的方式给有关内资股股东送出有关通知
。

第二百零三条 通知以邮递方式送交时，，，须明显地写明地址、预付邮资，，，并将通知放相信封内邮寄出，，，当蕴含该通知的信函寄出5日后，，，视为股东已收悉
。

第二百零四条 股东或董事向公司投递的任何通知、文件、资料或书面申明可由专人或以挂号邮件方式送往公司法定地址
。

第二百零五条 若证明股东或董事已向公司投递的任何通知、文件、资料或书面申明，，，须提供该有关的通知、文件、数据或书面申明已按指定的投递功夫内以通常的方式投递，，，并以邮资已付的方式寄至正确的地址的证明资料
。

第二十六章 仲裁

第二百零六条 当第二百零七条提及的人士基于本章程、《公司法》及其他有关司法、行政律例所划定的权势或使命，，，产生与公司事务有关的争议或权势主张时，，，该等人士须把该争议或权势主张提交下述仲裁机构之一进行仲裁，，，本章程中还有划定之外
。

申请仲裁者可选择(1)中国国际经济业务仲裁委员会，，，按其仲裁规定进行仲裁，，，或(2)香港国际仲裁中心，，，按其证券仲裁规定进行仲裁
。申请仲裁者把争议或权势主张提交仲裁后，，，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁
。如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，，，则任何一方能够按香港国际仲裁中心的证券仲裁规定的划定请示该仲裁在丽江进行
。

以仲裁方式解决因第二百零六及第二百零七条所述争议或者权势主张，，，合用中华人民共和国的司法，，，但司法、行政律例还有划定的之外
。上述仲裁机构的裁决是终局的，，，对各方均有约束力
。

第二百零七条 本章合用于下列人士之间的争议或权势主张：：

㈠ 境外上市外资股股东与公司
；；

㈡ 境外上市外资股股东与公司董事、监事、经理或其他高级治理人员
；；及

㈢ 境外上市外资股股东与内资股股东
。

第二百零八条 第二百零六条所提的争议或权势主张，，，涉及第二百零七条任何一项所列出的人士时，，，必须将全数权势主张或争议整体诉诸仲裁
；；所有由于统一事由有诉因的人或争议或权势主张的解决必要其参予的人，，，若是其身份为公司或公司股东、监事、董事、经理或其他高级治理人员，，，须按本章的划定遵从仲裁
。有关股东界定，，，股东名册的争议，，，能够不用仲裁方式解决
。

第二十七章 本章程的诠释和界说

第二百零九条 本章程由中英文写成，，，如有相互抵触，，，以中文本为准
。

第二百一十条 下列名词和词语在本章程内拥有如下意思，，，凭据高低文拥有其它意思的之外：：

「本章程」 公司章程

「董事会」 公司董事会

「董事长」 公司董事长

「董事」 公司的董事

「法定地址」 中华人民共和国黑龙江哈尔滨南岗高科技出产基地3号楼

「人民币」 中国的法定钱币

「董事会秘书」 董事会委任的公司秘书

「香港联交所」 香港结合买卖所有限公司

「国度」、「中国」 中华人民共和国

第二百一十一条 本章程中所称管帐师事务所的寓意与「核数师」一样
。